Fraude tributária e auto -babá por um valor de mais de 16 milhões de euros. Este é o equilíbrio de uma vasta operação conduzida pelos financiadores do comando provincial de Cosenza, sob a coordenação do escritório do promotor público de Castroville, o que levou a Apreensão de empresas, propriedades, dinheiro e propriedade móvel atribuível a seis pessoas e um complexo sistema de empresas que operam no comércio de pneus.
A medida, emitida pelo juiz para investigações preliminares, afetou uma organização que, de acordo com os investigadores, teria estabelecido um mecanismo de evasão fiscal articulada e reciclagem, operando em escala nacional. 15 Empresas de capital acabaram nos visões, algumas lideradas por indicados, ações corporativas, dois armazéns industriais, até 34 propriedades, veículos e recursos financeiros distribuídos em várias regiões da Itália.
As investigações, conduzidas pela Compagnia della Guardia di Finanza de Corigliano-Rossano, reconstruíram a atividade de uma associação criminal que foi chefiada por uma empresa de “líder”, nunca registrada formalmente para os purposes de IVA e, portanto, desconhecida pelas autoridades fiscais. As empresas de satélite, por outro lado, emitiram faturas para operações não existentes para um total de mais de 109 milhões de euros, ajudando a proteger as operações reais do centro operacional do sistema fraudulento.
De acordo com o que foi verificado, entre 2017 e 2022, a organização teria subtraído um volume de mais de 40 milhões de euros das autoridades fiscais, fugindo de quase 9 milhões de euros no IVA. Os lucros ilegais seriam então reutilizados para a compra de propriedades e o desenvolvimento de atividades especulativas adicionais, configurando assim o crime de auto -superação.
As empresas apreendidas agora serão confiadas a um administrador judicial nomeado pelo Tribunal de Castrovillari, enquanto as investigações continuam a definir quaisquer outras responsabilidades.
A operação representa um novo golpe para o crime econômico da Guardia di Finanza, sempre na vanguarda na defesa da legalidade tributária e na proteção do tecido empresarial saudável, ameaçado por mecanismos fraudulentos que alteram a concorrência e danificam a economia real.
