Três associações criminosas autónomas, capazes de colaborar entre si e sediadas em Crotone, teriam enganado dezenas de pessoas em Itália com fraudes de vendas online entre 2022 e 2024. Os produtos – máquinas agrícolas, veículos de construção, piscinas e pellets – foram comercializados em sites falsos, apenas para nunca chegarem ao seu destino, apesar do pagamento antecipado da mercadoria por parte dos compradores. E o dinheiro fluía para contas muitas vezes registradas em nomes de “cabeças de madeira” para serem sacados ou transferidos para outras plataformas posteriormente.
É assim que podemos resumir o alegado sistema fraudulento descoberto pelo Ministério Público de Crotone com a investigação que ontem levou os Carabinieri a apreender bens móveis e imóveis no valor de mais de 300 mil euros. A verdadeira medida cautelar foi emitida pela juíza investigadora do Tribunal de Crotone, Assunta Palumbo, que acatou o pedido do procurador Matteo Staccini. 31 foram inscritos no cadastro de suspeitos, e para 11 deles o Ministério Público solicitou a aplicação de medidas cautelares. Para este último, o interrogatório preliminar está marcado para 25 de março perante o juiz de instrução que deverá decidir se aceita o pedido do magistrado responsável pelo processo. Associação criminosa, fraude e branqueamento de capitais são os crimes imputados aos suspeitos em 140 acusações.
As investigações ganharam força em 2022, quando uma patrulha de carabinieri da delegacia de Cutro parou um carro em que Armando Covelli estava com outras pessoas. Pouco antes da parada, os passageiros, sem serem percebidos pelos militares, jogaram pela janela dois celulares que foram posteriormente encontrados por um transeunte. E “o exame global do material informático – escreve o juiz na decisão de apreensão – revelou a existência de uma estrutura criminosa organizada”, o que “justificou a tentativa” de “desfazer-se dos telefones no momento do controlo”. As investigações conduzidas pelos Carabinieri através de escutas telefônicas e investigações bancárias teriam lançado luz sobre a existência de três grupos criminosos distintos especializados em fraudes online.
Os associados teriam recrutado as chamadas “mulas do dinheiro”, muitas vezes viciados em drogas, que por um pouco de dinheiro emprestavam suas identidades para registrar as contas. A primeira organização levada ao conhecimento dos investigadores foi aparentemente dirigida por Armando Covelli e Luca Caporali; a segunda associação teria Armando Covelli, Salvatore Lombardo e Daniele Pugliese na liderança; e a terceira banda seria liderada por Salvatore Lombardo e Carmelo Iembo.
Os nomes
Estes são os 31 suspeitos: Luca Caporali, Armando Covelli, Carmelo Iembo, Salvatore Lombardo, Daniele Pugliese, Pierdomenico Rizzuto, Marcello Ruperti, Domenico Scolieri, Francesco Tallarico, Giustina Debora Marzia Leto, Marco Liguori, Luca Laino, Alessandra De Santis, Francesco Porto, Salvatore Covelli, Pasquale Pio Cosco, Ermenegildo Andrea Misticoni, Giancarlo Rago, Giuseppe Cariano, Luigi Marino, Francesco Pupa, Michele Liotti, Luca Screnci, Manuela Macrì, Antonio Simeri, Giuseppe Aiello, Emanuele Grisi, Riccardo Cristarella, Davide Agrillo, Norman Sem e Debora D’Agostino.
