Os militares do Comando Provincial da Guardia di Finanza de Catanzaro, coordenados pelo Ministério Público local, executaram uma detalhada medida de apreensão preventiva de um valor superior a 3 milhões de euros, juntamente com a apreensão do lucro do crime no valor de cerca de 1,6 milhões de euros, no âmbito de uma investigação sobre uma hipótese de associação criminosa destinada à criação de créditos fiscais fictícios no setor da renovação de edifícios. A actividade investigativa, conduzida pela Unidade de Polícia Económico-Financeira, revelou o papel central de um Soverato que, através da sua empresa individual, gerou créditos fiscais ligados ao “Bónus de Renovação” apesar da ausência de obras efectivas.. Estes créditos inexistentes foram posteriormente vendidos a preços reduzidos ou gratuitamente entre diversas empresas imputáveis ao consórcio criminoso, para finalmente serem rentabilizados em diversas instituições de crédito.. As investigações resultaram no encaminhamento de cinco pessoas pelos crimes de associação criminosa visando fraude agravada para obtenção de recursos públicos, além da denúncia de duas pessoas jurídicas por responsabilidade administrativa. O juiz de instrução do Tribunal de Catanzaro validou a penhora emergencial de créditos tributários fictícios no valor total de 3.241.072 euros presentes nas gavetas fiscais dos sujeitos envolvidos. Paralelamente, foi executada uma ordem de aplicação de medidas cautelares reais, incluindo equivalentes, sobre o lucro ilícito no valor de 1.656.330 euros, o que permitiu colocar sob restrição recursos financeiros, ações de empresas, doze veículos (incluindo um Maserati) e cinco propriedades localizadas entre as províncias de Catanzaro e Veneza..
Felipe Costa
Felipe Costa é um apaixonado pela cultura e natureza brasileira, com uma ampla experiência em jornalismo ambiental e cultural. Com uma carreira que abrange mais de uma década, Felipe já visitou todos os cantos do Brasil trazendo histórias e revelações inéditas sobre a natureza incrível e a rica cultura que compõem este país maravilhoso.