No dia 27 de junho do ano passado decidiu repentinamente suspender o negócio sem dar explicações aos 72 funcionários que se deparavam com a dura realidade de uma empresa com dívidas milionárias. Um ano depois, a Melograno, histórica empresa de Santarcangelo fundada em 1987 por Claudio Coli, especializou-se na produção de frutas e legumes de quarta gama (lavados, preparados e prontos para consumo) e outros produtos alimentares, incluindo sumos de fruta, encontrados no centro. de uma investigação da Guardia di Finanza por falência fraudulenta.
A descida vertiginosa de uma indústria florescente começou após a abertura do processo de liquidação, em 14 de dezembro de 2023, com a decisão da juíza Francesca Miconi, com a nomeação do liquidatário Davide Gattei. Nos últimos dias, os Financiadores do Comando Provincial da Guardia di Finanza de Rimini, coordenados pela vice-procuradora Daniele Paci, implementaram um decreto de apreensão preventiva validada pelo juiz de instrução do Tribunal de Rimini, de 41 unidades imobiliárias entre escritórios, instalações industriais e terrenos para construção no valor de 17 milhões de euros. Há 4 suspeitos, incluindo 3 consultores financeiros, um cidadão búlgaro, um cidadão suíço e um italiano residente na Calábriamas com escritórios na Suíça e nos Emirados Árabes Unidos. Corretores de negócios que terão que responder pela hipótese de cumplicidade em falência fraudulenta, Eles têm escritórios operacionais entre Roma, Rimini e Cosenza. De acordo com as investigações da Unidade de Polícia Económica e Financeira, estava em curso um plano para retirar o património imobiliário da empresa, portanto armazéns, escritórios e terrenos, do controlo do juiz da falência.
Em detalhes, a empresa teria utilizado os três consultores financeiros para transferir os imóveis cadastrados para o Melograno com uma operação de “securitização imobiliária” em uma “empresa veicular” para buscar investidores, ou seja, dinheiro, no mercado e não nos bancos para retomar a produção. Esta operação de titularização teria resultado na emissão pelo veículo de finalidade especial de obrigações para venda na Bolsa de Valores de Dublin. A operação de titularização é uma operação legal e permitida por lei mas a Polícia Financeira descobriu que através desta operação a empresa Santarcangelo, entretanto declarada falida, foi esvaziada de todo o seu património imobiliário sem receber qualquer indemnização. Além disso, o veículo de finalidade especial não teria nem as autorizações exigidas nem os requisitos exigidos pelo Banco de Itália para gerir as operações na bolsa de valores para as quais toda a operação tinha sido, na realidade, simulada. Finalmente, o Fiamme Gialle descobriu que estavam a ser organizadas novas vendas de propriedades, incluindo uma a favor de uma fundação estrangeira para evitar a recuperação de activos para os credores. A operação de polícia judiciária da Guardia di Finanza de Rimini ocorreu com a ajuda dos Financiadores do Departamento de Sibari e o Fiamme Gialle Air Service, que prestou apoio técnico logístico às operações realizadas em campo.
