«Mecanismos fraudulentos refinados» utilizados pelos suspeitos, para um «método que foi repetido dezenas de vezes», em benefício dos «familiares do círculo mágico», num «sistema muito sofisticado e complexo». Assim, o vice-procurador Rosa Raffa definiu o “Sistema Barbeiro” reforçando o que foi destacado pelo procurador de Messina, Antonio D'Amato, ema importância das intercepções telefónicas para as investigações e a necessidade de resolver o problema da falta de pessoal no Ministério Público de Messina.
O médico, seu primo contador e os 51 pacientes fraudados. Que eles foram ao seu escritório profissional para serem visitados e tratados e, em vez disso, sem saber, encontraram-se com uma gaveta de impostos cheia de dinheiro para o Superbonus, os infames 110% com que foram renovadas moradias, edifícios e habitações públicas em cada esquina. Os 110% que depois da pandemia, nas suas diversas transformações administrativas, assolaram toda a Itália. Tudo isso rendeu uma impressionante rodada de dinheiro para um trabalho que nunca foi realizado, que segundo o Ministério Público e Finanças foi embolsado pelo médico e seu “círculo mágico”. Basta dizer que está em curso um confisco preventivo “no equivalente” a 37 milhões de euros.
E quando os primeiros idosos foram interrogados pela Polícia Financeira, que entretanto descobriu tudo graças a uma denúncia, e voltaram ao profissional para pedir explicações, a resposta do médico foi lapidar: mas sempre são eles que cometer erros, estou preparando uma ação coletiva para contestar tudo. Enquanto isso, o médico tinha todo o Spid, a identidade digital, entregue a ele por pacientes desavisados e planejava reformas inexistentes em seu nome, arrecadando rios de dinheiro. A quantidade de cobranças listadas na ordem de custódia impressiona, para entendermos quão vasto era o círculo de fraudes organizadas: são 225. Impressionante. Entre 2021 e 2022.
Este é o enquadramento da ordem de prisão preventiva que foi executada ontem de manhã pela Polícia Financeira. Foi assinado pela juíza investigadora Ornella Pastore. O ato final das investigações que foram coordenadas pelo deputado Giuseppe Adornato e pelo promotor Antonio D'Amato.
Os suspeitos
São seis medidas restritivas, uma de prisão e cinco de prisão domiciliar. O clínico geral considerado pelos investigadores como chefe de uma verdadeira associação criminosa é o homem de 72 anos Antonino Barbera. A prisão foi decidida apenas para ele, todos os demais estão em prisão domiciliar. E para Barbera, o juiz de instrução Pastore fala de “extraordinária perseverança criminosa”. Então, entre os sob investigação está o contador romano de 63 anos Roberto Pisa, considerado homem de confiança de Barbera, de quem é primo. Então o chamado “círculo mágico” do médico, ou seja, os parentes: a esposa do médico, de 68 anos, Felícia De Salvo; a irmã do médico, de 67 anos, Domingo Barbeiro; o filho do médico, de 44 anos Nicola Barbera; e por fim a nora do médico e esposa do filho, de 43 anos Silvia Lo Giudice.
As 4 empresas
Foram então envolvidas quatro empresas criadas pelo grupo para gerir esta quantia de dinheiro: Barolbed srl e Safinservice srl, da qual Antonino Barbera era o único diretor; e depois Panconsul srl e Euconsul srl, das quais a esposa do médico, Felicia De Salvo, era a única diretora.
Os supostos crimes
Para os suspeitos, por motivos diversos, o Ministério Público levanta a hipótese de associação criminosa destinada à prática de burlas para obtenção de fundos públicos, uma série de acessos não autorizados ao sistema informático, e depois indemnizações indevidas de dívidas fiscais e, por fim, autobranqueamento.
O mecanismo Os suspeitos – explica a Polícia Financeira – beneficiaram dos benefícios fiscais introduzidos pelo Decreto Legislativo 34 de 2020, o chamado decreto de “Relançamento” e posteriores aditamentos. Tudo teve origem na denúncia de um insuspeito paciente do médico, que no dia 8 de fevereiro de 2022 recebeu um telefonema de um funcionário da Receita, que lhe informou que na sua gaveta fiscal ostentava créditos fiscais no valor de 1,3 milhões de euros, atribuível a obras de renovação de edifícios que nunca foram realizadas. Créditos que parecia ter cedido a terceiros. Obviamente o paciente desavisado do médico pulou na cadeira, porque nada sabia sobre aqueles milhões de euros que “possuía”.
A investigação
A partir daí tudo começou. Daquele telefonema. E com base nas primeiras investigações, os financiadores descobriram incentivos fiscais ao Superbonus de 110%, que parecia ter sido transferido para uma empresa, através da plataforma de Transferência de Créditos da Receita Federal, que tinha por objeto o aluguel de imóveis , que foi então considerada completamente carente de pessoal e instalações. As investigações bancárias subsequentes e um grande número de pesquisas permitiram reconstruir outros créditos, que tinham sido introduzidos nos sistemas informáticos por uma única pessoa e transferidos por particulares, novamente para as mesmas empresas de Messina, atribuíveis a pessoas pertencentes à mesma família. Um grande passo em frente foi então dado pelos investigadores financeiros com intercepções telefónicas.
O “método Barbera”
A atividade girou em torno do Dr. Antonino Barbera, clínico geral em Messina, que, aproveitando a relação de confiança que mantinha com os seus pacientes, ofereceu-lhes a possibilidade de obterem as contribuições estatais Ecobonus e Superbonus para renovar imóveis de sua propriedade. Por isso, ele convidou os pacientes a fornecerem-lhe as credenciais do Spid, para poder acessar remotamente a gaveta de impostos. Os créditos fictícios assim criados foram então transferidos para outras entidades, incluindo as quatro empresas referentes ao médico e seus familiares, para permitir a sua monetização, ou seja, a compensação fiscal com dívidas reais.
«Eles nos gravam…»
Quando a investigação já estava em um ponto de inflexão – explica a juíza investigadora Pastore em seu despacho -, a Dra. Barbera temia ser interceptado (“eles nos gravam e sabem que estamos falando exclusivamente do grande povo honesto, civilizado e temente a Deus que somos”). Deu a entender que reagiria mesmo como vítima de um crime não especificado, o que mereceu queixas em cinco procuradores entre Reggio Calabria, Catanzaro, Catania, Palermo e Caltanissetta. Mas terminou de forma diferente.
