Golpe de bônus ecológico, 4 pessoas e uma instituição de crédito na província de Messina estão em apuros. 1,7 milhão apreendidos

A Polícia Financeira de Messina implementou uma medida cautelar emitida pelo Juiz de instrução preliminar do Tribunal de Barcelona Pozzo di Gotto, com a qual um medida preventiva de apreensão de cerca de 1,7 milhões de euros, contra quatro pessoas singulares e uma instituição de crédito, no âmbito de uma investigação conduzida no setor do recebimento indevido de prémios de construção.
As investigações, coordenadas pelo Ministério Público do Tribunal de Barcellona Pozzo di Gotto, relativas a um sistema fraudulento destinado a lucrar com os benefícios fiscais introduzidos pelo Decreto Legislativo 34 de 2020 – o chamado decreto de “Relançamento” e subsequentes aditamentos – tiveram origem do aprofundamento de alguns movimentos monetários anómalos, constituídos por transferências bancárias organizadas pelos próprios suspeitos a favor de contas correntes estrangeiras que lhes são imputáveis, citando como motivo da operação o “crédito por transferência de créditos fiscais”.

Com base em investigações preliminares, os financiadores da Companhia Guardia di Finanza de Milazzo descobriram, portanto, que os enormes fluxos financeiros, no valor de mais de 800.000 euros, provinham, por sua vez, de uma instituição de crédito que havia rentabilizado para alguns contribuintes os créditos das isenções fiscais atribuíveis ao chamado dd. “ecobonus – sismabonus – bônus de fachada – bônus de recuperação de patrimônio predial”, transferido através da plataforma da Receita Federal denominada “transferência de crédito”.
Investigações mais aprofundadas, portanto, que consistem na solicitação de dados à Receita e às Autarquias Locais, inspeções confidenciais e investigações bancárias complexas, têm permitido reconstruir novos créditos de grande porte, obtidos a partir da inserção nos sistemas informáticos de declarações falsas , especificamente elaborado pelos arguidos com o único objetivo de obter as vantagens fiscais disponibilizadas pelo Estado para a renovação do parque imobiliário.

Em particular, o Fiamme Gialle Mamertine adquiriu através de investigações como os requerentes não contrataram os trabalhos de manutenção a nenhuma empresa nem, muito menos, receberam qualquer fatura correspondente aos valores autocertificados nas candidaturas.
Além disso, de igual modo, não só não havia vestígios de qualquer notificação obrigatória de início de obras, a chamada CILA/CILAS, nas Câmaras Municipais competentes, como os suspeitos nem sequer eram proprietários dos imóveis ou inquilinos, a qualquer título. , do mesmo.
Os créditos fiscais fictícios assim engenhosamente criados foram assim transferidos pelos suspeitos para uma instituição de crédito, para posterior monetização, chegando mesmo a fracionar o montante global, através de transferências múltiplas, com o objetivo de fugir à legislação antibranqueamento de capitais.

Felipe Costa