Lavagem de dinheiro de um traficante de drogas de Vibo em San Marino, duas condenações

O Tribunal de Cassação encerrou com duas condenações o julgamento resultante da operação «dinheiro Decollo» lançada – com a coordenação da DDA Catanzaro – em julho de 2011 para esclarecer uma tentativa de lavagem de dinheiro supostamente proveniente do tráfico de drogas de cocaína armada pelo corretor de cocaína Vincenzo Barbieri, morto em San Calogero (na área de Vibonese) em março de 2011. As condenações pelo crime de lavagem de dinheiro permanecem, portanto, confirmadas – com exclusão dos fins mafiosos – contra Giorgio Galiano, 51 anos, de Vibo Valentia (genro do falecido Vincenzo Barbieri) e o ex-diretor geral do Credito Sammarinese Walter Vendemini, 71 anos, de Santarcangelo di Romagna. Para ambos, a pena é de 3 anos e 4 meses, além de proibição de exercício de cargos públicos por cinco anos.

Para a DDA Catanzaro, a tentativa de branqueamento de receitas do tráfico de droga gerido no banco de San Marino ascendeu a um total de 15 milhões de euros. Para o Tribunal de Cassação ficou estabelecido que as negociações em 2010 ocorreram exclusivamente entre Vincenzo Barbieri e Walter Vendemini. Este último, tendo ido para um hotel, transportou pela primeira vez (em 28 de Dezembro de 2010), dentro de um saco, cerca de 600 mil euros em dinheiro e depois mais de 700 mil euros (novamente em dinheiro) depositados no banco e pagos na conta corrente de Barbieri. Contudo, a posterior prisão do traficante de drogas (janeiro de 2012) teria causado o fracasso da operação de lavagem de dinheiro. Vendemini foi considerado pelos juízes o “diretor de toda a operação para ocultar a origem criminosa do dinheiro de Barbieri”.

Felipe Costa