O comando provincial da Guardia di Finanza de Reggio Calabria executou uma ordem – emitida pelo juiz investigador de Palmi, a pedido do promotor local dirigido por Emanuele Crescenti – que ordena o prisão domiciliar contra um assunto originalmente de Taurianova (RC), investigado pelos crimes de fraude agravada, substituição da pessoa, bem como pela fabricação e posse de documentos falsostendo sido considerado o autor de um sistema de fraude articulado fabricado através dos CDs “Bônus de construção”.
A operação, conduzida pelas forças armadas da empresa Palmi, coordenada pelo promotor assistente Santo Melidona, se origina de uma análise operacional direcionada que permitiu identificar Uma empresa que opera no setor de construção e o beneficiário resultante de créditos tributários significativos que surgiram dos “bônus de construção”.
A investigação possibilitou detectar como o suspeito recebeu inúmeras ordens para a execução de obras de construção, não concluídas ou nem mesmo iniciadas, em face das quais ele teria adquirido créditos tributários (na realidade, resumida indevidamente e nunca acumulada) por um valor total de Mais de 1 milhão e 600 mil euros que, através do instrumento da atribuição do crédito, os numerosos clientes teriam transferido para a gaveta tributária da empresa da qual ele era o proprietário.
Os créditos tributários obtidos fraudulentamente foram parcialmente “monetizados”, por um valor de mais de 440 mil euros, com a venda a outras empresas, e esses recursos ilegais, por meio de versões bancárias subsequentes, foram feitas para fluir dos ativos da Companhia para os contagens (também estrangeiros) registrados para a pessoa presa.
A Guardia Di Finanza já apreendeu os créditos tributários indevidamente acumulados e ainda está presente na gaveta tributária do suspeito (igual a quase 1 milhão e 200 mil euros), bem como o valor da quantia acima mencionada recebida após a venda de uma parte do crédito tributário fraudulentamente e “monetizado” (440 mil euros).
As investigações, no entanto, tornaram possível determinar que o proprietário do contratante das obras, para não trazer a conduta fraudulenta e os ganhos ilícitos obtidos para si mesmo, Ele teria criado uma identidade falsa, usando um documento falsificadoo que lhe permitiria obter também a atribuição de um código tributário, para constituir a empresa individual acima mencionada, para abrir contas correntes e para serem políticas e veículos de seguro registrados, todos os elementos necessários para o exercício da atividade comercial.
