“A lavagem anti -dinheiro é um tópico de extrema topicicidade, especialmente do ponto de vista criminoso dos crimes bancários, mas é ainda mais nesta terra da Calábria em que nos encontramos operando. É inútil esconder que um rio de dinheiro ilícito chega a Gioia Tauro: As manobras econômicas-financeiras de uma terra do país no porto, com o valor das drogas. O problema é que, além daqueles que aproveitam que existem muitos, muitas vezes não podemos ver que a FINA faz a enorme quantidade que não podemos aproveitar, mesmo que saibamos que os recursos são usados em atividades comerciais, trazendo enormes danos à economia legal “.
É isso que destacou por Emanuele Crescenti, chefe do promotor público de Palmidurante o evento de treinamento organizado pela Ordem dos Contadores e Especialistas em Contabilidade (ODCEC) de Palmi, presidido por Luciano Fedeledo tema “A colaboração ativa de contadores na luta contra a lavagem de dinheiro: as notícias das regras técnicas”, realizada na segunda -feira à tarde na sede da Via Mascagni. Crescenti falou de “importante desafio do estado que, entre outras coisas, acrescentou – teve uma passagem crucial com a introdução da legislação sobre o carro de reciclagem, que só pode ser vencido se você se unir, colaborar e trabalhar juntos” instituições, aplicação da lei, cidadãos e profissionais. Em Palmi – ele continuou citando o método “Siga o Money” de Falcone – eu me preocupava em cuidar do aparecimento de crimes econômicos, tributários e comerciais, criando um grupo especializado de magistrados e tendo atenção extraordinária do GDF. I know I have a professional category as a teammates who wants not only to say but also to show that he wants to be on the right side – he remarked by contacting the accountants present in the room – therefore, I ask you to support the controls of the GDF, knowing that they are useful and represent the charges that are accompanied by the honors of those who are part of a winning category, and to continue in that collaboration with the authorities also knowing that the doors of the prosecutor are always Abra e tenha um árbitro preciso “.
Os trabalhos foram abertos pelas saudações institucionais do Presidente do ODCEC, Luciano Fedele, que ilustrava os propósitos do seminário, a saber, aqueles de analisar as funções e obrigações que os profissionais devem desempenhar para combater a lavagem de dinheiro das atividades ilegais: o Legislator – que ele explicou – expandiu o envolvimento do centro de implementação por meio de categorias profissionais por categorias profissionais por meio de uma categoria ilegal por categorias que se baseiam na categoria profissional por meio de uma categoria de impressão, que se baseou em que a regulamentação dos fundos de regulamentação – que se baseia em regulamentação dos trabalhos que se baseia em que a regulamentação é que os profissionais de regulamentação são que os profissionais, que se baseiam em que a regulamentação dos profissionais, que se baseia, que se baseia em que a lavagem de regulamentação dos profissionais, que se baseia em que os profissionais, que se baseiam, que se baseou em regulamentos. Princípio. As regras técnicas foram escritas para nos ajudar a entender, destacar, relatar o que poderia sair de certos padrões. Como um Conselho Nacional – continuamos – do Conselho de Auditores Estatutários sobre o comportamento que os prefeitos devem ter para empresas listadas e não listadas, para que haja clareza, e os enviamos a todos os promotores da Itália “. Repaci, então, que citou a reportagem, mas também a reportações de que a REPRESSEMSCIMATIVATIRATA REPRESSIPTION, com a reportagem, com a reportagem, com a reportagem, com a reportagem, com os termos econômicos, mas também com a reportagem dos termos econômicos. obter, mas isso nunca foi capaz de ter. Agora fez seu caminho definitivo, registrando a unanimidade e o mérito dessa mudança é de todo o conselho e seu presidente de Nuccio, que conseguiu fazer com que os parlamentares e os líderes do grupo entendam a relevância. Ele terá que trabalhar sobre a extensão desta regra aos auditores “. Em um nível puramente técnico, passou para as dissertações dos vários falantes. O conselheiro delegado do CNDCEC anti -lavagem de dinheiro, a área de Gabriella Viggiano lidou com o tópico” o trabalho da Comissão e o processo de emissão das regras técnicas “. Nos procedimentos de legislação e anti -dinheiro para profissionais, com uma intervenção intitulada “As principais inovações introduzidas pelas regras técnicas do CNDCECC, procedimentos operacionais e tempo de perguntas. A verificação adequada dos clientes e a conservação de documentos. Procedimentos e obrigações em apoio aos contadores “, e de Annunziata Ascone, chefe da área do governo. Filiais operacionais – BCC BCC Calabria, que enfrentou os aspectos relacionados a” LMA controlos no banco: o relatório da Banca e a colaboração do Banca e o reportagem “. Realização de quatro créditos de treinamento profissional em assuntos obrigatórios para fins de treinamento profissional contínuo para membros da ordem.
