Bens no valor de 10 milhões de euros foram apreendidos pela Polícia Financeira a três empresários de Reggio que operam no sector do comércio de produtos petrolíferos e envolvidos no processo «Andrea Doria», nascido da sucursal de Reggio da maxi-investigação «Petrolmafie».
A providência, ordenada pela Seção de Medidas de Prevenção do Tribunal a pedido da DDA de Reggio Calabria, foi executada pelos financiadores do Comando Provincial e do Scico contra os irmãos Giovanni e Domenico Camastrade Locri, com 60 e 53 anos respectivamente, e de Antonio Casile, 55 anos, natural de Reggio Calabria. A apreensão foi realizada na Calábria, Piemonte, Lácio e Munique. Todos os três estão atualmente em julgamento.
Em abril de 2021 foram, de facto, detidos na blitz organizada pelo procurador Giovanni Bombardieri e pelo deputado Giuseppe Lombardo que, na sequência de investigações da polícia financeira, conseguiram revelar um complexo sistema de fraude fiscal, perpetrado nos produtos petrolíferos, com base, segundo a acusação, em triangulações societárias fictícias, destinadas à evasão ao IVA e aos impostos especiais de consumo, bem como na utilização de falsas declarações de intenções, instituição que permite compras em regime de isenção de impostos.
A associação teria também gerido toda a cadeia de distribuição do produto petrolífero, desde o entreposto fiscal até aos distribuidores finais rodoviários, interpondo uma série de operadores económicos – empresas “fábricas de papel” de comercialização de combustíveis, entrepostos comerciais e corretores locais – com o objectivo de sistematicamente sonegar impostos. As empresas “fábricas de papel” alegaram fraudulentamente, segundo a acusação, que possuíam todos os requisitos para usufruir dos benefícios previstos na legislação, adquirindo o produto petrolífero sem aplicação de IVA. O produto, graças a meras transferências “no papel” entre as empresas envolvidas, era então vendido a preços competitivos a clientes identificados, em detrimento de empresários honestos. No fim, o sistema de limpeza dos saques também aconteceria através das famílias ‘ndrangheta intervenientes no sector da distribuição de produtos petrolíferos.
Após verificarem que o valor dos bens dos três empresários era desproporcional à sua capacidade de ganho, os financiadores organizaram o selos a uma empresa que opera no comércio de produtos petrolíferos, a 7 edifícios localizados nas províncias de Frosinone, Roma e Novara, e a posições financeiras na Alemanha. No ano passado a DDA apreendeu outros bens no valor de 80 milhões de euros aos mesmos empresários.
