Cinco pessoas foram denunciadas no âmbito de uma investigação da Polícia Financeira do Comando Provincial de Cosenza que conduziu ao confisco preventivo de bens há mais de 700 mil euros relativos a créditos fiscais inexistentes referente a intervenções nunca realizadas no setor de bonificações fiscais. As acusações, por motivos diversos, dizem respeito aos crimes de recebimento indevido de recursos públicos e lavagem de dinheiro.
As medidas, emitidas pelo Tribunal de Cosenza a pedido do Ministério Público local, foram ordenadas na sequência de actividades desenvolvidas pela Tenenza de Cetraroque revelou um complexo sistema fraudulento destinado a obter indevidamente e posteriormente rentabilizar os chamados bónus de construção (renovações de edifícios, bónus de fachadas, bónus ecológicos e bónus sísmicos).
As investigações também permitiram destacar suposta conduta de lavagem de dinheiro visando dificultar a identificação da origem dos créditos obtidos através de operações de pagamento a favor de terceiros ou levantamentos de dinheiro.
O sequestro
Os selos foram colocados em ativos financeiros, 11 casas e terrenos e diversos veículos. Além disso, os financiadores procederam ao bloqueio do crédito tributário, habilmente realizado pelos suspeitos na plataforma digital específica administrada pela Receita Federal.
