Há 41 suspeitos, cidadãos italianos, mas também chineses e albaneses, no centro de uma investigação do Ministério Público de Florença, delegada aos investigadores do Serviço Operacional Central da Polícia do Estado e do Esquadrão Voador de Prato, sobre três organizações criminosas que lidavam com o tráfico de drogas e de migrantes.
Para além das medidas cautelares, tanto de carácter pessoal como real, foram executados decretos de busca pessoal, local e informática em Itália e também no estrangeiro, com a colaboração de autoridades estrangeiras, facilitados pela intermediação da Eurojust.
Os supostos crimes e medidas cautelares
Os 41 suspeitos são beneficiários de medidas cautelares emitidas pelo juiz de instrução florentino, por crimes contestados em diversas capacidades por associação criminosa agravada pela facilitação de uma gangue e pela transnacionalidade, e que visam a lavagem de dinheiro, a reutilização de capitais provenientes de receitas ilícitas de atividades de comércio de drogas e atividades bancárias ilegais; de formação de quadrilha criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas; e conspiração criminosa destinada a encorajar a entrada ilegal no nosso país de cidadãos chineses.
17 suspeitos foram enviados para prisão, 16 foram colocados em prisão domiciliária e 8 são obrigados a apresentar-se à Polícia Judiciária. As medidas cautelares foram notificadas principalmente na Toscana, nas províncias de Prato, Pistoia e Pisa, mas também em vários países estrangeiros, nomeadamente em Espanha. As apreensões dizem respeito a bens num valor total superior a 60 milhões de euros, contra 27 suspeitos.
A rede internacional de pagamento de narcóticos
A investigação permitiu descobrir a existência de um grupo organizado, chefiado por um cidadão chinês radicado em Prato há alguns anos, que desde pelo menos 2021, segundo esquemas seriais e com sedes organizativas em vários locais, localizados tanto no território nacional como em vários países europeus, incluindo Espanha, Portugal, França, Alemanha, Bélgica e Holanda, assegura múltiplas organizações criminosas, em particular albanesas, que operam no Centro e Norte de Itália, dedicadas ao comércio ilícito de substâncias estupefacientes, bem como organizações qualificadas do tipo mafioso. empresas, que operam na Campânia, Calábria e Puglia, dedicadas ao tráfico de droga à escala supranacional, efectuem pagamentos internacionais pelos lotes de estupefacientes comercializados sem necessidade de recorrer a qualquer movimentação física do dinheiro.
O banco ilegal e o sistema “Chop-Shop”
Segundo os investigadores, existia de facto um banco ilegal, com base logística em Prato, ao serviço também dos três grupos, através do qual eram efectuados pagamentos da substância estupefaciente no estrangeiro em nome dos “clientes” com um sistema de pagamento semelhante ao tradicional islâmico denominado *hawala*, também conhecido na China com a variante chop-shop; o homem à frente do “banco” tinha um vasto leque de colaboradores em vários países europeus e é para os investigadores a ligação entre o crime italiano, o crime estrangeiro albanês que opera em Itália e alguns representantes dos interesses ilícitos da comunidade empresarial chinesa que operam em Prato.
Durante as investigações, a movimentação de quantias de dinheiro ligadas ao tráfico internacional de droga e crimes fiscais perpetrados por cidadãos chineses foi estimada em aproximadamente 80/100 milhões de euros por ano, durante pelo menos três anos. O “banco” assegurava um serviço, por um lado, de pagamentos de remessas de estupefacientes e, por outro, de transacções de mercadorias no mercado negro entre empresas chinesas.
O mecanismo de lavagem de dinheiro entre Itália e Espanha
Os valores para a compra de medicamentos foram recolhidos “em casa”, através do envio de colaboradores de correio, e o dinheiro foi levado para Prato num carro com fundo duplo e entregue a um empresário chinês de fast fashion através de “colecionadores” chineses, aparentemente como pagamento por um fornecimento de roupa. Em Espanha (mas também em França e Portugal) o dinheiro foi recolhido pelos correios da célula espanhola da organização em lojas de fast fashion geridas por chineses localizadas em centros comerciais de várias cidades espanholas (Madrid, Sevilha, Málaga, Valência).
Desta forma, o grupo criminoso sediado em Prato garantiu durante anos o pagamento de grandes quantidades de estupefacientes provenientes de Espanha e da Holanda, reduzindo o risco de o dinheiro ser interceptado pela polícia no caminho de Itália para os países fornecedores do estupefaciente. O “banco” abusivo também trabalhou para traficantes de drogas italianos e albaneses, facilitando relações com organizações criminosas albanesas e italianas, incluindo as do tipo mafioso: o clã Briganti, de Lecce, à margem da Sacra Corona Unita, o ‘ndrina Fiarè/Razionale/Gasparro, local de San Gregorio d’Ippona (VV) e o clã Aquino-Annunziata da Campânia.
Tráfico ilegal de migrantes da China
Uma parte do grupo de cidadãos chineses, já no contexto do “banco” ilegal, geriu também em paralelo uma actividade ilícita distinta de organização da entrada em território italiano de chineses, depois de os ter feito chegar pela primeira vez à Sérvia, país europeu não pertencente ao espaço Schengen.
Assim que chegaram a Belgrado, os imigrantes chineses foram acolhidos em alojamentos geridos por chineses, sendo depois transportados pelo grupo de carro para a Hungria, também obrigados a atravessar alguns troços de montanha a pé, e daí para Itália através da Eslovénia, com destinos finais em Prato, Turim e Somma Campagna (VR). Cada migrante pagou 9.500 euros.
