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Duas actividades comerciais foram objecto de escrutínio da Polícia Financeira por graves irregularidades na legislação anti-branqueamento de capitais. Um comprador de ouro e uma corretora imobiliária acabaram na mira dos militares do Comando Provincial de Vibo Valentia, sujeitos a verificações específicas de fiscalização que revelaram violações generalizadas e repetidas.
O quadro mais significativo emergiu das investigações realizadas a respeito da compra de ouro, onde o Fiamme Gialle contestou 244 violações ao longo de aproximadamente dois anos de atividade comercial. As irregularidades implicam sanções administrativas que podem atingir um total de 120 mil euros. Além disso, para as denúncias mais graves, o responsável foi encaminhado para o Ministério Público de Vibo Valentia.
As violações dizem respeito a obrigações fundamentais para quem opera no sector da compra e venda de ouro usado, um sector particularmente delicado em termos de prevenção do branqueamento de capitais. De facto, a legislação impõe procedimentos precisos para identificar clientes, documentar operações e armazenar a informação relacionada, de modo a evitar que o comércio de metais preciosos seja utilizado para ocultar a origem ilícita de dinheiro e bens.
As obrigações exigidas incluem a correta identificação dos clientes, a compilação dos formulários de transação, a documentação fotográfica dos objetos preciosos adquiridos e a conservação dos dados pelos prazos estabelecidos na lei. A atividade de fiscalização também faz parte da colaboração institucional entre a Guardia di Finanza e o Corpo de Agentes e Mediadores (OAM), regulada por um memorando de entendimento específico que visa fortalecer a troca de informações e a eficácia dos controles no setor. Também foram constatadas irregularidades sistemáticas na imobiliária objeto da auditoria. Neste caso os financiadores examinaram uma amostra significativa das inúmeras corretagens realizadas no biénio 2025-2026, detectando anomalias em todas as operações monitorizadas.
A principal violação, bem como a considerada mais grave, diz respeito à não aplicação da devida diligência do cliente. Na verdade, a agência aparentemente utilizou formulários não conformes, carecendo dos elementos necessários para classificar corretamente o risco de lavagem de dinheiro. As infrações administrativas apuradas poderão resultar na aplicação de multa até 50 mil euros, cuja aplicação caberá ao Ministério da Economia e Finanças, autoridade competente para fiscalizar o cumprimento das obrigações de combate ao branqueamento de capitais nesta matéria.
As duas intervenções confirmam a atenção da Polícia Financeira para sectores económicos em que a rastreabilidade das operações representa uma ferramenta essencial para combater o branqueamento de capitais e a reutilização de capitais ilícitos. O objetivo é proteger não só os consumidores, mas também as empresas e os operadores que trabalham em conformidade com as regras.
O Fiamme Gialle de Vibo continuará, portanto, com a sua actividade de supervisão para evitar que circuitos comerciais aparentemente normais sejam utilizados para fins ilícitos, reforçando a transparência dos mercados e a protecção de todo o sistema económico.
